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标题: #全民反诈防骗季# 非法获利近3.4亿！镇江新区警方破获一起特大跨境网络**案 [打印本页]

作者: 姜堰公安 时间: 2021-5-24 17:19
标题: #全民反诈防骗季# 非法获利近3.4亿！镇江新区警方破获一起特大跨境网络**案
   被告人张某犯开设赌场罪……决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一百万元……”随着镇江市经济技术开发区人民法院法官的一锤定音，在镇江新区警方的侦办下，一个违法获利近3.4亿元的跨境网络赌博团伙被绳之以法，张某等10名犯罪嫌疑人认罪伏法。而案件的由来，却是一起案值不足百元的网络赌博警情。
   小小赌博警情，引出惊天大案
   风起于青萍之末。2020年4月9日，家住镇江新区的王某，注册了一家名为新宝GG娱乐网站的会员，并绑定银行卡充值100元。在网站设置的棋牌游戏“炸金花”里，跟其他系统匹配的在线玩家，先后赌了大概10局，有输有赢，最后输掉60.5元。游戏的热情冷却后，王某猛然地意识到这个网站可能涉嫌违法，于是向镇江新区公安分局治安大队举报。一石激起千层浪。相近的时间，湖北恩施警方接到类似的警情，但是涉案金额却大很多。主办民警朱彦表示，通过全网警情分析，湖北恩施地区的受害人在同一平台先后充值800多万元，当网络赌博的账户资金达到8000多万元时，相应的资金，就会被他人“吃掉”，账号被注销，遭遇“杀猪盘”。经过串案、并案，镇江新区警方成立“4•10”专案，省公安厅挂牌督办，全力开展侦查。
   服务器在境外，办案难上加难
   经过侦查，警方发现“新宝GG”博彩网站于2016年11月17日上线运营，主要经营彩票大厅、真人视讯、棋牌游戏、沙巴体育等项目。网站共有注册会员近56万人，工作人员在菲律宾。新宝“GG”网站设置彩票大厅、真人彩票、真人视讯、棋牌游戏、体育赛事、电子游戏、电子竞技共七大板块，供网民在线充值下注进行赌博，赢的钱显示在账户余额中，可直接提现至绑定的银行卡，网站具有以小博大、倍率返还、直接提现的赌博特征，且按比例抽成，专案组初步认定为赌博网站。经调查，“新宝GG”隶属于新宝集团，该集团另有“新宝1”、“新宝2”、“新宝3”等共10个网站平台。由于该网络赌场经营方为境外，服务器也在境外，给案件的侦办带来了极大的难度。
   层层抽丝剥茧，嫌疑人身影浮现
   魔高一尺道高一丈，经警方缜密侦查发现，新宝GG赌博网站以“重庆时时彩”实时数据为基础，设定高于官方彩票赔率的“玩法”，诱使他人在网站注册会员，充值兑换虚拟货币作为筹码，在网站进行投注“黑彩票”，并以高额返利引诱他人，成为网站代理，通过逐级发展下线、普通会员组织赌博活动。
   专案组民警介绍，由于该案通过网络平台赌博，服务位于境外，境内的管理者身份不明，这些特点给案件侦办提出了很高的要求。于是，专案组经过深入研究，将赌博资金流向，作为案件的主攻方向。但光是嫌疑人使用的银行卡数量，就高达到了1200张，相关银行流水，打印出来更是达到上万页。专案组在巨大的工作量前，没有退缩半步。经过半个月时间的不懈努力，最终发现了嫌疑人张某留下的蛛丝马迹，随后经过一步步攻坚克难终有了文章开头一幕。

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