警惕！“跑分”洗钱诈骗

姜堰公安

  先来问大家一个问题，你知道什么叫“跑分”吗？所谓“跑分”，其本质就是通过银行卡或微信、支付宝账号，帮助电信网络诈骗、网络**等违法犯罪团伙提供非法资金转移的渠道，通过“跑分”将赃款洗白，增加公安机关追查资金流向的难度。近日，邳州警方重拳出击，捣毁多个“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人50余名！

  案例一、2021年6月，邳州市公安局根据线索抓获涉嫌跑分的嫌疑人贾某某。侦查员见疑不放，随即对该线索进行深挖，一个以王某某为首盘踞在徐州市区的“跑分团伙”浮出水面。民警果断出击，克服困难，分赴徐州、广东、河南、安徽、福建、山东、山西、北京、新疆等多省市实施抓捕，当场抓获王某某等39名犯罪嫌疑人，扣押一批电脑、手机、银行卡等作案工具，涉案资金6000余万元。目前，涉案嫌疑人均被提请公诉。

  案例二、2022年1月份以来，邳州市公安局反诈中心通过努力，成功打掉一组织人员前往广西等地进行“跑分”洗钱的犯罪团伙，抓获嫌疑人10余名。现已查明，去年12月份以来，犯罪嫌疑人朱某某、刘某某为牟取暴利以“高额佣金、包路费食宿”为由先后拉拢王某等8余人到广西南宁等地进行“跑分”，涉及电信诈骗案件多起，银行卡流水近千万。目前，朱某某等人被依法采取刑事强制措施。案件正在进一步办理之中。

  警方提醒：

  1、 买卖、租借银行账户严重违反我国相关法律法规，将会被依法惩处。

  2、不要贩卖个人电话卡和银行账户，成为犯罪分子的帮凶，避免给自身带来财产及名誉损失，甚至会受到法律制裁。

  3、公安机关将继续保持高压态势，依法严厉打击开办贩卖银行卡、电话卡等违法犯罪行为，广大市民一旦发现上述违法犯罪行为，请立即向公安机关举报。

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